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FCA e CONSOB avvisi ai risparmiatori: Lista nera (black list) forex broker truffa [2020]

In questa guida inseriamo con un aggiornamento continuo gli avvertimenti CONSOB contro le truffe online.

La CONSOB, ente di regolamentazione dei mercati finanziaria italiani, ha emesso un avvertimento contro quattro broker forex non regolamentati offshore e un robot di trading e ha ordinato loro di porre fine alla violazione della legge italiana.

Ricordiamo che dal 2020 la CONSOB in virtù del decreto crescita può richiedere l’oscuramento su tutto il territorio nazionale di siti web che offrono prodotti finanziari senza la dovuta licenza italiana.

Ecco di cosa parleremo in questa guida in aggiornamento continuo.

Aggiornamento ultim’ora 2020 diffida CONSOB contro i seguenti broker truffa online:

instafx24.com – segnalivincenti.com – trade12.com – investmib.com – bitex360.com – 100xfx.comcentrobanc.com – bancdm.com – exxonfx.com, www.exxonfxgold.com e exonfxgold.com – markettm.com – axecc.io – FOREXGRAND.COM – master4x.com – avacrypto.com – sigmacfd.com – dubaifxm24.com – dubaifxm.com – dax-300.com – fxginvest.com – www.wigmarkets.com – fxmarketpro.io – fxnobel.io – Goldmancfd – goldmancfd.com – wisebanc – deltafxmarkets.com – mib700.net – mib700.com – wix500.com – vix500.net – finaxis .

La Securities and Exchange Commission di Cipro CySEC ha aggiornato il suo elenco di allerta truffe avvertendo che si sono cloni di BogoFinance e FXJET, nonché due marchi di società non regolamentati Algobit Ltd. – Worldwide CapitalFX e Lite Options.

Secondo il regolatore, i marchi di broker e i loro siti web non sono gestiti da CySEC e nemmeno autorizzati a fornire servizi di investimento in Cipro nè in Europa.

Fate anche attenzione alla pagina web ALGOBIT ITALIA perchè è sospetta di truffa a quanto dice la CySEC e anche alla pagina web Algotech Italia di cui abbiamo parlato qui .

Attenzione anche al sito web Whealt Matrix che è un clone di un sito di un consulente finanziario.

Li ha insomma diffidati, come ha già fatto per tanti altri che trovi elencati nella lista dei broker senza licenza qui >>

Tre dei quattro broker forex e CFD Milton Group Ltd / Kyoto Limited Ltd ( investingpro . com ) – Velmon Enterprise Ltd ( novuscm . com , novuscmit . com ) e IBA Group Ltd ( fxiba24 . com ) sono tutti registrati nelle Isole Marshall, che è una zona offshore, spesso sede di truffatori che usano i requisiti di registrazione negligenti e il regolamento quasi inesistente.

Tutte e tre le società sono registrate sullo stesso indirizzo delle Isole Marshall ed è molto probabile che si tratti della stessa società, che rivendica nomi diversi.

Prova a leggere le opinioni del broker Tradeu2 e di Capital Market Banc e comprenderai meglio il problema della mancanza della licenza e cosa comporta.

Leggi le centinaia di segnalazioni presenti nel forum.

Il quarto broker forex – Capzone Invest Ltd ( www . hqbroker . com ) – afferma di essere basato a Hong Kong, ma la nostra ricerca nel registro pubblico delle società regolamentate dalla Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong non ha prodotto alcun risultato.

La quinta società dell’elenco CONSOB – Elect Capital (elect.capital) è un robot per la negoziazione di criptovalute che presumibilmente dovrebbe portare profitti elevati, anche ai trader completamente inesperti. Sostiene di avere 17 anni di esperienza e un bel video promozionale fatto molto bene e professionale. Tuttavia, in base a diverse recensioni e a una serie di commenti degli utenti sulla sua pagina Facebook, Elect Capital è uno schema Ponzi e pare una possibile una truffa.

Consigliamo ai nostri lettori di evitare di trattare con società offshore e / o non regolamentate e di evitare i robot di trading che promettono profitti non realistici, che come spesso accade si rivelano una truffa.

CONSOB avverte contro i broker truffa e avvisa i risparmiatori

I mercati finanziari italiani e il regolatore dei fornitori di servizi della Consob hanno annunciato di aver emesso ordini di cessazione (diffida) nei confronti di diversi broker forex e di opzioni binarie che operano in violazione della legge italiana.

Secondo la pubblicazione, i broker iforex24 (di proprietà di iforex24 Ltd), Toroption (Smart Choice Zone Lp e Titanium Tech Solutions Limited), XLRTrade (Nostro Technology Ltd) e Tradex1 (Black Parrot Limited – Blonde Bear Ou) devono cessare la loro attività in L’Italia e non pubblicizzare i loro servizi e nemmeno attirare clienti italiani, a partire dal 14 febbraio 2020.

Nessuna delle due società è regolata da alcun ente di regolamentazione finanziario. In realtà, tutti questi broker sono registrati in zone offshore come le Isole Marshall, il che suggerisce che potrebbero effettivamente essere una potenziale truffa.

In effetti, la Black Parrot Limited – la compagnia Blonde Bear Ou che ora sembra possedere Tradex1 , è apparsa più e più volte in vari avvertimenti, anche dalla CONSOB.

Apparentemente, l’unica cosa che questa azienda fa è cambiare il nome dell’intermediazione e registrare un nuovo dominio per continuare a cercare clienti creduloni.

Finora ci siamo imbattuti in avvisi di Vortex Assets, che ha raccolto numerosi reclami dai nostri lettori, Mib700 – anche con numerosi avvertimenti e reclami e TradersPrime. Tutti questi “broker” sono di proprietà e gestiti da Black Parrot Limited.

Un’altra voce sulla lista è iforex24, che nel forum viene indicato come potenziale truffa. Ti ricordiamo che è un broker senza licenza.

I migliori broker e piattaforme registrate CONSOB con le relative recensioni le trovi nella tabella:

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FCA ente di regolamentazione inglese avverte su potenziali truffe – lista

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato un avviso contro il broker di intermediaizone forex BECFD.

Secondo FCA, il broker, operando tramite il sito web becfd . com , ha preso di mira il Regno Unito senza nessuna autorizzazione.

“Questa società non è autorizzata da noi e si rivolge a persone nel Regno Unito. Sulla base delle informazioni in nostro possesso, riteniamo che stia portando avanti attività regolamentate che richiedono l’autorizzazione”, ha affermato la FCA.

A giudicare dalle recensioni su vari siti web, così come da altri forum forex, BECFD è un broker poco trasparente. È di proprietà e gestito da BECFD Limited, una società registrata nelle Isole Marshall.

Continuiamo ad avvertire i nostri lettori di non investire con broker offshore, in quanto non sono autorizzati, né controllati da alcuna autorità, e molti di loro sono pure truffe.

Sembra che BECFD sia uno di quelli, poiché i suoi clienti si lamentano di essere stati persuasi a depositare sempre di più, ma i ritiri sono stati respinti e alla fine hanno perso tutti i loro investimenti.

Attenzione anche ai call center con sede in Albania e Bulgaria.

Pare che a giugno 2020, la polizia albanese abbia fatto dei controlli a tappeto nei call centers albanesi.

La FCA è rinomata per i suoi severi standard e la stretta supervisione. L’agenzia tiene inoltre un registro dei broker forex e di opzioni binarie autorizzati in cui gli investitori possono consultare un broker prima di interagire con esso.

Rilascia anche avvertimenti contro entità che potrebbero danneggiare gli investitori. All’inizio di questo mese ha emesso un altro avvertimento contro il broker di opzioni binarie Plusoption per esempio.

Ecco un estratto della lista dei broker diffidati a cui bisogna prestare particolare attenzione:

  • Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata
  • Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572)
  • Patcham Investment Funds – Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277)
  • Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York
  • Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)
  • Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212)
  • Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Consob: cos’è, storia, funzioni svolte, attuale Presidente

Cos’è la Consob? Qual è la storia della Consob? Che significa Consob? Andiamo a scoprirlo assieme.

Molto spesso si parla di Consob, ma sai cos’è?

Di soliti la si nomina quando occorre prendere in esame un Broker da usare per speculare in Borsa.

Consob è un organismo di controllo anche delle piattaforme di trading online.

Andiamo a vedere tutto quanto occorre sapere sulla Consob.

Consob cosa significa?

Cosa significa Consob? È un acronimo che significa Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un’autorità governativa italiana preposta alla regolamentazione del mercato azionario italiano.

Ciò include la regolamentazione della borsa italiana, chiamata appunto Borsa Italiana.

CONSOB storia

La Commissione italiana per le società e le borse (CONSOB) è stata creata nel 1974 attraverso la legislazione che univa le funzioni e le giurisdizioni che fino ad allora avevano fatto parte del Ministero del tesoro italiano.

Questo aveva principalmente il potere di monitorare i mercati dei titoli.

Nel 1983 una nuova legge allargò la sua giurisdizione alla tutela del risparmio pubblico, e due anni dopo la CONSOB ricevette personalità giuridica e autonomia.

Nel 1991, è stato attribuito il potere di controllare società di intermediazione mobiliare e monitorare l’insider trading.

Quali sono le funzioni della Consob?

disciplina i servizi di investimento e le operazioni degli intermediari, autorizza le operazioni dei mercati regolamentati, la pubblicazione di prospetti, la gestione centralizzata degli strumenti finanziari e iscrizione nei registri, monitora l’operatività delle società di gestione del mercato, la trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, la trasparenza e la correttezza degli intermediari e dei rappresentanti finanziari, controlla le informazioni fornite al mercato da entità che sollecitano investimenti dal pubblico, nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate.

Chi compone la commissione CONSOB e quali persone ne fanno parte

La CONSOB è guidata da una commissione composta da un presidente e 4 membri, nominati con un decreto del Presidente della Repubblica dietro proposta del presidente del Consiglio dei ministri, che rimane in carica per 7 anni e la loro legislatura non è rinnovabile.

La struttura organizzativa comprende un comitato di gestione centrale in cui sono presenti undici dipartimenti (emittenti, intermediari, mercati, ecc.) e trentanove divisioni (controlli societari, offerte pubbliche e struttura proprietaria, monitoraggio e registro dei rappresentanti finanziari, insider trading, derivati mercati, ecc.), con uffici a Roma e Milano.

L’incarico del Presidente e dei commissari dura sette anni e non è rinnovabile.

Precedenti Presidenti della Commissione:

  • Gastone Miconi (1975-1980)
  • Guido Rossi (1981-1982)
  • Vincenzo Milazzo (1983-1984)
  • Franco Piga (1984-1990)
  • Bruno Pazzi (1990-1992)
  • Enzo Berlanda (1992-1997)
  • Tommaso Padoa-Schioppa (1997-1998)
  • Luigi Spaventa (1998-2003)
  • Lamberto Cardia (2003-2020)
  • Giuseppe Vegas (2020)
  • Mario Nava (2020)
  • Paolo Savona (2020-2026)

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti, salve alcune specifiche deliberazioni per le quali è richiesta dalla legge una maggioranza qualificata.

Al momento della scrittura, la Commissione a capo della Consob è guidata dal presidente Paolo Savona, votato (in carica dall’8 marzo 2020) e i commissari Anna Genovese, Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia e Paolo Ciocca.

Consob, chi è Presidente

Chi è il Presidente della Consob? A fine 2020, è Anna Genovese, nominata tra i tre commissari della Consob nel giugno 2020.

Anna Genovese è nata ad Aci Catena, in provincia di Catania, nel 1965, e a Catania si è laureata a 24 anni con il massimo dei voti. Subito dopo essere diventata avvocato ha vinto una Borsa di Studio del Cnr per studiare al Max Planck Institut di Diritto privato internazionale di Amburgo, dove poi tornerà a fare ricerca tra il 1999 e il 2005.

Nel frattempo ha fatto ricerca anche alla London School of Economics and Political Science.

È professore ordinario di diritto commerciale.

Dal 1994 al 1998 Genovese è stata inoltre Funzionario presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Anna Genovese è diventata Presidente Consob il 14 settembre 2020.

Broker truffa diffidati dalla CONSOB – aggiornamento ultim’ora 2020

Exo Capital Markets Ltd – Instafx24 Ltd – Marketier Holdings Ltd e InOut Capital LP – www.segnalivincenti.net – www.master4x.com – www.avacrypto.com – www.sigmacfd.com – www.fxginvest.com – www.wigmarkets.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf stesso, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

  • FOREXGRAND diffidata dalla CONSOB il 28 marzo 2020 (delibera n. 20363)
  • Exo Capital Markets Ltd, tramite il sito trade12.com (delibera n. 20440 del 15 maggio 2020)
  • Instafx24 Ltd, tramite il sito instafx24.com (delibera n. 20442 del 15 maggio 2020)
  • Marketier Holdings Ltd e InOut Capital LP, tramite il sito www.stoxmarket.com (delibera n. 20441 del 15 maggio 2020).
  • La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di quote standardizzate di “conti gestiti” posta in essere tramite il sito internet www.segnalivincenti.net (delibera n. 20443 del 15 maggio 2020) asseritamente riconducibile alla società www.OPCompany.net

Aggiornamento 4 Giugno 2020 CONSOB.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

  • Sanata Group Eood e Pentacle Group Ltd, tramite il sito www.chronofm.com (delibera n. 20454 del 24 maggio 2020)
  • Thinking Ahead Ltd e Kitano Ltd, tramite il sito www.solidfxpro.com (delibera n. 20453 del 24 maggio 2020)
  • Solid Plus Ltd, tramite il sito www.solidfxplus.com (delibera n. 20452 del 24 maggio 2020).

Di ChronoFM ne abbiamo già parlato nella recensione della truffa Capital Market Banc , dato che pare siano gli stessi operatori ad aver aperto altri broker.

La CONSOB vieta anche l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche mediante il sito internet www.advbusiness.org (delibera n. 20451 del 24 maggio 2020). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20317 del 28 febbraio 2020 (vedi “Consob Informa” n. 9/2020).

Altre diffide sono state indirizzate a:

  • Km Media Ltd tramite il sito web www.bitex360.com (delibera n. 20461 del 31 maggio 2020)
  • Investmib Ltd tramite il sito www.investmib.com (delibera n. 20460 del 31 maggio 2020)

Il 18 giugno la Consob ha diffidato i seguenti broker:

  • Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd
  • 100XFX Ltd e AZ Technology Ltd
  • Sucaba Enterprise Ltd e Joshua Partners Eood
  • Thinking Ahead Ltd e Takeda Partners Ltd
  • Revolution Markets LP e Fin Group Ltd

Ecco i dettagli e il rimando alle diffide con link della CONSOB:

  • Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd, tramite i siti www.capmbeu.com e www.capitalmbit.com e la pagina web https://my.capitalmarketbanc.com ( delibera n. 20482 del 12 giugno 2020)
  • 100XFX Ltd e AZ Technology Ltd, tramite il sito www.100xfx.com ( delibera n. 20481 del 12 giugno 2020)
  • Sucaba Enterprise Ltd e Joshua Partners Eood, tramite il sito www.centrobanc.com ( delibera n. 20480 del 12 giugno 2020)
  • Thinking Ahead Ltd e Takeda Partners Ltd, tramite il sito www.bancdm.com ( delibera n. 20479 del 12 giugno 2020)
  • Revolution Markets LP e Fin Group Ltd, tramite i siti www.exxonfx.com, www.exxonfxgold.com e www.exonfxgold.com ( delibera n. 20478 del 12 giugno 2020)

Ecco le diffide CONSOB del 2 luglio 2020:

  • www.axecc.io tramite le società Solid Capital LTD e Vortex Capital LTD (delibera n. 20509 del 28 giugno 2020)
  • www.markettm.com tramite le società MarketTm LTD e Global Services LTD, FT Global e Lordos Enterprise LTD (delibera n. 20510 del 28 giugno 2020).
  • www.eu-capital.co con sede dichiarata nelle isole Marshall

Ti ricordo che non sempre i broker senza licenza sono delle truffe, ma dobbiamo fare un grande distinzione. Quelli che contattano direttamente i clienti italiani senza licenza, molto probabilmente giocano sporco e con molta probabilità chiamano per attirare clienti verso una truffa.

Si chiamano COLD CALL, o chiamate a freddo e spesso questi call center operano proprio come una BOILER ROOM, cioè una truffa bella e buona.

Ti ricordo che l’ESMA permette ai residenti in Europa di aprire conti con broker non Europei, ma devono farlo loro di spontanea iniziativa senza essere chiamati o spinti nel farlo.

Aggiornamento 18 ottobre 2020 le diffide CONSOB:

  • Strategic Future Investment Ltd, tramite il sito internet www.master4x.com ( delibera n. 20616 del 10 ottobre 2020 )
  • Sigma Cfd Ltd, tramite il sito internet www.sigmacfd.com (delibera n. 20615 del 10 ottobre 2020)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha anche sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Piano d’investimento AvaCrypto” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.avacrypto.com ( delibera n. 20617 del 10 ottobre 2020 ).

Aggiornamento 12 novembre 2020:

  • Elrics Brothers Ltd e Sanata Partners Eood e il sito internet dax-300.com ( delibera n. 20669 del 6 novembre 2020 )
  • Dubai Fxm Ltd, tramite i siti internet dubaifxm24.com e dubaifxm.com ( delibera n. 20670 del 6 novembre 2020 ).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 42/2020 del 12 novembre 2020)

Aggiornamento 21 gennaio 2020

  • Nordic Pearl Ltd e Grand Services Ltd tramite il sito web www.fxginvest.com (delibera n. 20779 del 16 gennaio 2020)
  • Wigmarkets – Piano di investimento AvaCrypt – www.avacrypto.com tramite il sito www.wigmarkets.com (delibera n. 20752 del 19 dicembre 2020).

Aggiornamento 4 febbraio 2020

  • Glencoe Partners Ltd, tramite i siti internet www.fxnobel.com e www.fxnobels.io (delibera n. 20799 del 31 gennaio 2020)
  • Velmon Enterprise Ltd, tramite il sito internet www.fxmarketpro.io (delibera n. 20798 del 31 gennaio 2020)

Altri aggiornamenti nei prossimi giorni, resta sintonizzato e salva la pagina.

Attenzione alle ultime truffe di chiamate a freddo senza essere mai richieste da questi broker senza licenza e con sede in Estonia o in Bulgaria:

  • ukfinvest – ukfinvest.com: proprietario ALDIMA LTD Suite 24, Eden Plaza, Victoria, Po Box 438 , Mahe, Seychelles
  • Time4x – web.time4x.co con sede ai Caraibi
  • Ecnpremium – ecnpremium.com con sede a Belfast
  • FXGIANTS e IRONFX hanno preso multe da CySEC a non finire
  • pbninvest.com di proprietà di Capital Tech Ltd registration number 92819, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960 e gestito da Pbox Ltd, registration number 204767374, Metropolitan Municipality, Iskar Region, R.A.Druzhba -1, Bl.77, en.A, fl.5, ap.8, Sofia, Bulgaria 1592.
  • cmp24 – cmp24.com si spacciano per altri ATTENZIONE!
  • bprimes invest – bprimes.com di proprietà di Fina Holding LTD, registration number: 99519, (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960)
  • Investing pro – investingpro.com di proprietà di Milton Group LTD, company registration number: 84813 and registered address: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960. Operata da Onero LLC INN: 7702452561 / KPP: 770202001 129110 Moscow, Orlovo-Davydovsky lane 1, E. 1, Room 3, Apartment 3, Office 101. [email protected]
  • Pro Capital Fx – procapitalfx.com di proprietà di Game Capital Ads Limited Via Tonale 26, P10, Milano 20205, Italy e con sede a 16 Hardturmstrasse, Zürich 8049, Switzerland
  • 24btcmarkets – 24btcmarkets.com di proprietà di West Media Group limited Rue du Rhône Genève 50, Switzerland clone truffa dello stesso sito di Pro Capital FX.
  • Goldmancfd – goldmancfd.com con sede in 6000 Stara Zagora District, Stara Zagora Municipality, Geo Milev R.A., 8 Yurii Venelin, Bulgaria.
  • it.probtctrade.com – it.btcglobefx.com – firstfxclub.com – it.protradefx.com – it.smartbtcfx.com – capitalfxclub.com – it.capitalbtcfx.com – cryptoclubfx.com – gamebtcfx.com – it.360smartfx.com – esmartprofx.com (delibera n. 20806 del 6 febbraio 2020).
  • DeltaFxMarkets, tramite il sito internet deltafxmarkets.com (delibera n. 20839 del 6 marzo 2020).
  • Blue Seal Limited, tramite mib700.net; mib700.com; vix500.com; vix500.net

Poi a seguito dell’avviso CONSOB del 9 settembre 2020 riportiamo le seguenti diffide:

Game Capital Ads Limited (www.capitalgbp.com) – Notesco Limited Uk (www.neural4x.com) – Finaxis (https://finaxis.io) – CCFDBank Ltd (www.ccfdbank.com) – ActivBroker Ltd (www.criptolux.com) – Tradervisual (https://tradervisual.com) – Fina Holding Limited (www.bprimes.com) – Swiss Investment Corporation Ltd (www.swissinvestmentfx) – CobraCFD Ltd (www.cobracfd.com).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto, posta in essere da:

  • Game Capital Ads Limited, tramite il sito internet www.capitalgbp.com (delibera n. 21036 del 3 settembre 2020);
  • Notesco Limited Uk, tramite il sito internet www.neural4x.com (delibera n. 21037 del 3 settembre 2020);
  • Finaxis, tramite il sito internet https://finaxis.io (delibera n. 21035 del 3 settembre 2020);
  • CCFDBank Ltd, tramite il sito internet www.ccfdbank.com (delibera n. 21032 del 3 settembre 2020);
  • ActivBroker Ltd, tramite il sito internet www.criptolux.com (delibera n. 21034 del 3 settembre 2020);
  • Tradervisual, tramite il sito internet https://tradervisual.com (delibera n. 21033 del 3 settembre 2020);
  • Fina Holding Limited, tramite il sito internet www.bprimes.com (delibera n. 21029 del 3 settembre 2020);
  • Swiss Investment Corporation Ltd, tramite il sito internet www.swissinvestmentfx (delibera n. 21031 del 3 settembre 2020);
  • CobraCFD Ltd, tramite il sito internet www.cobracfd.com (delibera n. 21030 del 3 settembre 2020).

Ecco anche la lista delle piattaforme truffa elencate dall’ADUC, cioè Associazione difesa del Consumatore aggiornate:

  • Crypto capital fx
  • Platinums Trade – Best Forex Broker
  • Centro Banc
  • tradeBNP
  • HERDOS
  • Financial Services Compensation Scheme
  • Goldmancfd
  • Alphacapital.fm
  • NOVUSCM.COM
  • Novatrades
  • TRADESFX
  • Upc Consulting Ltd
  • Gmtcrypto.ch
  • Iwc Investment
  • Solid Fx Plus
  • WORLDFXM trading
  • Richmond Investing
  • Xtrade
  • 8infx
  • Swissfc.com
  • Wisebanc
  • Axecc.io
  • TradoSpot
  • LockWood Inv
  • FXT Premium
  • MyCripto
  • www.brokerz.com
  • WigMarkets
  • Trade12
  • Markets Premium
  • FxGiants
  • Cmb
  • Pnb
  • RichmondFG
  • Brokerz.com

Aggiornamento 27 gennaio 2020.

  • Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com)
  • Ks-securities (www.ks-securities.com)
  • Local Trader e LibraMarkets (www.localtrader.app/?lp=10, www.libramarkets.com)
  • RMT 500 Ltd (www.rtm500.com)
  • Tradepoint Systems Ltd(www.atlantika.io)
  • RL Ltd ( www.royaltd24.com).

Aggiornamento 10 febbraio 2020.

  • Trade Com Limited (sito internet https://fxonspot.com)
  • cryptobase (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life)
  • GotechFX (sito internet https://gotechfx.com)
  • Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc)
  • GAM Group Ltd – MarketsFX (sito internet https://www.marketsfx.it)
  • Honest Capital Ltd (sito internet www.profx247.com).

Aggiornamento 17 febbraio 2020.

  • Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (sito internet https://avainvestmentsgroup.com)
  • FM Solutions Group Limited (sito internet www.swissfxuk.com)
  • Fintrade Limited (sito internet https://plus500cy.com)
  • Premium Solutions Ltd (siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net)
  • VetoroBanc e Vetoro, Inc. (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc)
  • Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.com).

Aggiornamento 24 febbraio 2020.

Di seguito l’elenco delle società e dei siti oscurati dalla CONSOB:

  • Kronosinvestit Ltd (sito internet www.kronosinvestit.co)
  • Tfx25 (sito internet https://tfx25.com)
  • Marketsbull Ltd (sito internet www.marketsbull.com)
  • Royalbanc (sito internet https://royalbanc.io)
  • Pro Star (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com)
  • EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com)

Aggiornamento 2 marzo 2020 siti oscurati

  • Prime-Investfx Ltd (sito internet www.prime-investx.com)
  • 4FX Royal (sito internet https://4fxroyal.com)
  • GlobalFx Ltd (sito internet https://globalfxs.org)
  • Light Media Ltd (sito internet www.wincapitalpro.com)
  • AJ Asset (siti internet https://aj-asset.com e https://platform.aj-asset.com)
  • VirtualStocks (sito internet https://virtualstocks.io).

Aggiornamento 9 marzo 2020 siti oscurati

  • Ankor Group Investment Ltd e IFXBanc Ltd (sito internet www.ifxbanc.com)
  • Redal LTD e Elit Property Vision Ltd (sito internet https://financepro24.com)
  • Terra Finance (sito internet https://terra-finance.co)
  • Platiniumfx Ltd (sito internet www.platinium-fx.com)
  • Elit Property Vision Ltd e FxRoyal Ltd (siti internet https://richmondfx.co e https://royal-fx.com)
  • Blue Stone Invest Gmbh (sito internet www.bluestoneinvest.at).

Aggiornamento 16 marzo 2020 siti oscurati

  • Novatrades Ltd (sito internet www.novatrades.com)
  • Game Capital ADS Limited (sito internet https://btcglobefx.com)
  • WORLDFXM.COM (sito internet https://worldfxm.com)
  • GoldFxTrading (GFT) (sito internet web.goldfxtrading.com)
  • Alphacapital (sito internet https://alphacapital.fm)
  • Swiss Capital Ltd (sito internet https://capitalswissfx.com).

Aggiornamenti in continuo non appena vengono pubblicati dalla CONSOB.

Forex broker truffa: CONSOB e FCA avviso ai risparmiatori

Ancora una volta ci ritroviamo a parlare di truffe che vengono messe in atto da broker poco seri e poco raccomandabili. Per far questo essi utilizzano diversi sistemi, che non sono proprio consoni e che nella maggior parte sono messe in atto tramite delle vere e proprie informazioni fasulle.

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Molto spesso capita di incappare in queste truffe perché si è poco esperti o anche perché molto spesso perché attratti da un sistema sempre più semplice per guadagnare con il minimo sforzo.

In tutti i casi, i trader principianti e meno esperti sono le vittime preferite da questi broker . Ma come agiscono e come mettono in pratica queste truffe?

Noi oggi vogliamo fare di più per te.

Vogliamo mettere in pratica una guida semplice che ti possa far comprendere bene come agiscono questi broker e quali sono le metodologie che essi utilizzano.

Anche la CONSOB, ovvero l’ente di regolamentazione dei mercati finanziaria italiani, ha cercato in tutti i modi di mettere in guardia i trader dalle possibili truffe. Nonostante tutto, però ancora oggi sono tanti i trader che lamentano questi eventi e queste truffe.

In pratica la CONSOB avvisa tutti i trader di queste possibili truffe. Allo stesso tempo essa ha stilato una guida semplice dove puoi anche tu analizzare tutti i broker e comprendere al meglio se si tratta di truffe o se invece sono dei broker regolamentati.

Se vuoi un nostro consiglio, prima ancora di investire sui mercati finanziari con un qualsiasi broker , assicurati che questo sia regolamentato da un’autorità internazionale o nazionale.

In pratica puoi contattare direttamente l’ente secondo cui il broker afferma di essere sottoposto a controllo.

Ad esempio eToro è un broker regolamentato ed autorizzato dalla CySEC. Questo vuol dire che l’ente di regolamentazione e controllo è la CySEC.

Quindi potresti chiedere direttamente alla CySEC se davvero eToro è regolamentato o meno.

Ogni broker regolamentato per altro detiene un n° di licenza. Quindi non sarà difficile comprendere se davvero si tratta di un broker truffa o meno.

Allo stesso tempo, la CONSOB mette in guardai tutti i trader da alcuni presunti broker . Si tratta di broker Forex non regolamentati ovvero di broker offshore se non anche di un robot di trading .

La CONSOB in questo caso è intervenuta al fine di porre fine al trading offerto da questi broker , perché considerati una truffa. Per altro ad essi è stata imposta la chiusura della piattaforma in quanto non consoni alle leggi vigenti e quindi violano la legge italiana.

In pratica la CONSOB ha adito contro di loro diffidandoli. Lo ha anche fatto con altri broker che puoi trovare all’interno della Blake list dei broker senza licenza.

Per altro è possibile anche notare come 4 dei broker Forex e CFD sono stati banditi proprio perché non consoni alle regole.

Come anche tu potrai notare sono tutti registrati presso le Isole Marshall, che è una zona offshore, nella quale spesso e volentieri risiedono tutti questi truffatori che per altro usano i requisiti di registrazione negligenti e il regolamento quasi inesistente.

Ancora, è possibile notare come le società sono registrate sempre sullo stesso indirizzo delle Isole Marshall. Questo vuol dire che con molta probabilità si tratti sempre e solo della stessa società.

In pratica anche se utilizza nomi diversi, fanno capo sempre e solo alle stesse persone e quindi anche se utilizza nomi differenti la truffa è sempre unica.

Come riconoscere le truffe?

Metodi per riconoscere se si tratta di un broker truffa o meno

È possibile anche riconoscere queste truffe non solo ricercando la licenza ma anche leggendo i vari approfondimenti presenti sui vari forum o ricercando informazioni e opinioni.

Il nostro consiglio prima ancora di aprire un conto di trading con un broker , nel caso in cui pensi che questo sia una truffa, è di leggere attentamente tutte le informazioni presenti nel forum.

Ad esempio potrebbe succedere anche che Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com) non solo afferma di essere basato a Hong Kong, ma anche di essere un ottimo broker . Noi invece in base alla nostra ricerca effettuata sul registro pubblico delle società regolamentate dalla Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong non ha riscontrato esito positivo.

Questo vuol dire anche che non avendo prodotto alcun risultato, per noi non è un broker onesto in quanto afferma qualcosa che a noi non risulta. In questo caso consigliamo di starsene alla larga.

Anche in merito alla società Elect Capital (elect.capital) che afferma di essere un robot per la negoziazione di criptovalute che presumibilmente dovrebbe portare profitti elevati, anche ai trader completamente inesperti, a nostro avviso non è un broker onesto.

Anche esaminando tutta la documentazione presente all’interno della CONSOB non risultano informazioni in merito a questa società.

Inoltre sostiene anche di avere 17 anni di esperienza come anche un bel video promozionale fatto molto bene e professionale.

Tuttavia, sulla base delle diverse recensioni che abbiamo raccolto come anche sulla base dei diversi commenti offerti dagli utenti sulla sua pagina Facebook, Elect Capital è risultato uno schema Ponzi e pare una possibile truffa.

Consigliamo quindi di evitare di trattare con società offshore se non anche con società non regolamentate come anche di evitare i robot di trading che promettono profitti non realistici, che come spesso accade si rivelano una truffa.

>>Leggi anche: Allarme Consob: Quando l’incubo dei subprime si riaffaccia

CONSOB avverte contro i broker truffa e avvisa i risparmiatori

broker truffa: segnalazioni da parte della CONSOB

Oggi sulla base di quanto emesso dai mercati finanziari italiani ed in base anche a quanto affermato da parte del regolatore legati ai fornitori di servizi legati come la CONSOB, hanno annunciato di aver emesso ordini di cessazione (diffida) nei confronti di diversi broker Forex che operano in violazione della legge italiana.

La lista viene continuata aggiornata sul sito della Consob.

In particolare la pubblicazione afferma che i broker :

  1. iforex24 (di proprietà di iforex24 Ltd)
  2. Toroption (Smart Choice Zone Lp e Titanium Tech Solutions Limited)
  3. XLRTrade (Nostro Technology Ltd)
  4. Tradex1 (Black Parrot Limited – Blonde Bear

Dovendo questi broker cessare la propria attività in quanto non autorizzati, l’Italia non pubblicizzerà i loro servizi e nemmeno attirare clienti italiani, verso di essi perché non autorizzati e regolamentati.

In pratica nessuna delle società è regolata da alcun ente di regolamentazione finanziario.

Per altro tutti questi broker oggi sono registrati in zone offshore come ad esempio le Isole Marshall, il che suggerisce che potrebbero effettivamente essere una potenziale truffa.

Questo vuol dire che la Black Parrot Limited – la compagnia Blonde Bear Ou che ora sembra possedere Tradex1, è apparsa più e più volte in vari avvertimenti, anche dalla CONSOB.

Nota bene che questa società oggi altro non fa se non cambiare il nome dell’intermediazione e registrare un nuovo dominio al fine di continuare a cercare sempre nuovi clienti che ci cascano.

Allo stesso tempo, ti possiamo dire che ci siamo imbattuti in avvisi da parte di Vortex Assets, che ha raccolto numerosi reclami dai nostri lettori. Allo stesso tempo reclami si sono avuti anche per Mib700 i quali si sono serviti di numerosi avvertimenti e reclami per mettere in guardia i trader di tutt’Italia.

Tutti questi “ broker ” sono di proprietà e gestiti da Black Parrot Limited.

Altro broker a cui si deve prestare particolare attenzione è iforex24, che nel forum viene indicato come potenziale truffa.

Anche in questo caso, si tratta di un broker senza licenza.

FCA ente di regolamentazione inglese avverte su potenziali truffe – ecco una lista

financial onduct authority fca

Anche la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato un avviso contro il broker di intermediazione Forex BECFD.

In base a quanto affermato dalla FCA, il broker , operando tramite il sito web becfd.com, ha preso di mira il Regno Unito senza nessuna autorizzazione.

In pratica si tratta di una società non autorizzata che si rivolge a persone presenti nel Regno Unito. Per altro, sulla base anche delle informazioni che noi abbiamo in nostro possesso, siamo certi che si tratta di attività regolamentate che richiedono l’autorizzazione. Come tale il broker non è idoneo ad operare almeno sulla basse di quanto affermato dalla FCA.

Anche analizzando le diverse recensioni, presenti all’interno dei vari siti web, come anche presenti all’interno di forum Forex , BECFD altro non è se non un broker poco trasparente.

Nota bene che questo broker è gestito dalla BECFD Limited, una società registrata nelle Isole Marshall.

Allo stesso tempo, possiamo anche dire che è possibile investire con broker regolamentati ed autorizzati e di non prestare attenzione a broker truffa. In pratica si tratta di investire con broker che non siano offshore, e che come tali non sono autorizzati, né controllati da alcuna autorità.

Questo altro non fa se non presumere che si tratta di una truffa.

Allo stesso tempo, possiamo dire che BECFD è anch’esso uno di quelli. Tutti i suoi clienti si lamentano di essere stati persuasi a depositare sempre di più, ma i ritiri sono stati respinti e alla fine hanno perso tutti i loro investimenti.

Infine, teniamo a mettere in chiaro che anche alcuni broker che si affidano a call center con sede in Albania e Bulgaria possono essere tali. Quindi presta particolare attenzione.

Nota bene che la FCA è rinomata per i suoi severi standard e la stretta supervisione.

Quindi l’agenzia tiene inoltre un registro dei broker Forex autorizzati in cui gli investitori possono consultare un broker prima di interagire con esso.

Infine rilascia anche avvertimenti contro entità che potrebbero danneggiare gli investitori.

Ecco anche il perché all’inizio di questo mese ha emesso un altro avvertimento contro il broker di opzioni binarie Plusoption per esempio.

Di seguito riportiamo un estratto della lista dei broker diffidati a cui bisogna prestare particolare attenzione:

Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata

Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572)

Patcham Investment Funds – Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277)

Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York

Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)

Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212)

Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Comunicazione Consob

Enti di regolamentazione internazionale

La CONSOB abbiamo visto che si è pronunciata in merito a diversi broker su di una possibile truffa.

Un esempio potrebbe essere:

Coinoa – Becfd Limited – Chimera Investment Corporation – Leads Capital Inc. / Trade Up Ltd – Housers Services International Bv

In merito la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza -Tuf di:

porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento alle seguenti società:

  • Coinoa posta in essere tramite il sito internet www.coinoa.com (delibera n. 20346 del 21 marzo 2020);
  • Becfd Limited posta in essere tramite il sito internet www.becfd.com (delibera n. 20347 del 21 marzo 2020);
  • Chimera Investment Corporation posta in essere tramite il sito internet www. www.chimerainvcorp.com (delibera n. 20349 del 21 marzo 2020);
  • Leads Capital Inc. e Trade Up Ltd posta in essere tramite il sito internet www.trades.com (delibera n. 20348 del 21 marzo 2020).

Si tenga presente anche che La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa , ha anche vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf:

l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Participating Loan Agreements” effettuata dalla Housers Services International Bv anche tramite il sito www.housers.com (delibera n. 20345 del 21 marzo 2020).

La Consob, con delibera n. 20242 del 20 dicembre 2020, aveva già sospeso cautelarmente l’offerta per un periodo di novanta giorni.

(pubblicata in “Consob Informa” n. 12/2020 del 26 marzo 2020)

feb 2020 Lista CONSOB Broker non regolamentati

I broker truffa sono consutabili sul sito della Consob

  • http://akj-crypto.com
  • http://bank-crypto.com
  • https://bcoin-bank.com
  • https://bit-crypto.net
  • https://boursebitcoin.com
  • https://www.crypteo.io
  • https://cryptobankweb.com
  • http://crypto-major.com
  • https://cryptopartnersinvest.com
  • http://crypto2.bnd-group.com
  • http://crypto.private-finances.com
  • http://ecs-solutions.net
  • http://ether-invest.com
  • https://krakenaccess.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • BitcoinBank
  • CryptFund
  • GreenFileds Capital
  • Continenatl Bancorp
  • Aidan Trading Corp
  • Mane Marketing Sp. zo.o.
  • Nescom Polska Sp. zo.o.
  • Netmore Sp. zo.o.
  • Seremar Sp. zo.o.
  • Butrans Sp. zo.o.
  • Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd
  • Abc123 Group
  • Qw Lianora Swiss Consulting Sa
  • 72option
  • Shtern Group
  • www.imcbroker.com – Nordane Group Ltd
  • www.instaforex.com – InstaForex Companies Group
  • www.integralbroker.com – IB International Ltd
  • www.investcapitalmarkets.com – ICM WORLDWIDE Ltd
  • www.istockcapital.com – Certatus Limited
  • www.itcfx.com – Investment Formula Corporation
  • www.itnfx.com – International Traders Network FX
  • www.ixitrade.com – Ixitrade
  • www.jbc-pro.com – JBC Pro Limited
  • www.justrader.com – MT Capital Partners
  • www.kd-markets.com – Globstate Assets Holdings Ltd
  • www.lambergkapital.com / Original Markets Ltd
  • www.metatrada.com – Meta Trada
  • www.mhoptions.com – Morgan & Hilt
  • www.motionforex.com – Motion Forex Ltd
  • www.mutual-broker.com – Mutual Broker
  • www.nakitrade.com – Nakitrade
  • www.netcfd.com – Centaure Capital Partners Ltd
  • www.netotrade.com – Neto Trade Global Investment
  • www.newtradefx.com – Financial Strategy Holdings
  • www.obroker.com – Landkey Enterprises Inc
  • www.oxfordmarkets.com – Oxford Markets
  • www.primefms.com – B.D.E.S. Group LTD
  • www.privilegetrading.com – Bio Stars Advisors Inc
  • www.solutionscapitals.com – Solution Capital Limited
  • www.strategiessolution.com – Strategie Solution Ltd
  • www.sunbirdfx.com – Sunbird Trading limited
  • www.tmarkets.com – T Markets
  • www.tradaxa.com – Sisma Capital Limited
  • www.tradect.com – Investment House Limited
  • www.traderplace.com – Trader Place
  • www.tradmaker.com – Trading Technologies Limited
  • www.trader 369.com – IP International Service – AJ Browder
  • www.triomphecapital.com – Triomphe Capital
  • www.ubtforex.com – UBT Forex Ltd
  • www.versaillesfinances.com – Globstate Assets Holdings Limited
  • www.youtradefx.com – Youtrade Capital Market Pty
  • Goldmancfd – https://goldmancfd.com
  • Orion Service Eood e Tlc Consulting Ltd -https://wisebanc.com/it
  • First Global (Uk) Limited- https://it.firstbtcfx.com
  • Light Media Ltd – https://it.wincapitalpro.com
  • https://procapitalfx.com;
  • https://it.probtctrade.com;
  • https://it.btcglobefx.com;
  • https://firstfxclub.com;
  • https://it.protradefx.com;
  • https://it.smartbtcfx.com;
  • https://capitalfxclub.com;
  • https://it.capitalbtcfx.com;
  • https://cryptoclubfx.com;
  • https://gamebtcfx.com;
  • https://it.360smartfx.com
  • esmartprofx.com
  • Glencoe Partners Ltd-www.fxnobel.com e www.fxnobels.io
  • Velmon Enterprise Ltd-www.fxmarketpro.io
  • www.4xp.com/fr – Forex Place Limited
  • www.astonforex.com – Marketrade Ltd
  • www.bancdeoptionsteam.com – Banc de Options
  • www.bancmarkets.com – Marketing Accounting
  • www.bankinvestcapital.com – Ltd Global Gateway
  • www.bclaysmarkets.com – Bclays Markets
  • www.bforex.com – BFOREX Limited
  • www.brokerandco.com – Sisma Capital Limited
  • www.cfxmarkets.com – CFB International Ltd
  • www.colbertcap.com – Colbert Capital
  • www.consorfx.com – Trading Technologies Ltd
  • www.elyseescapital.com – Elysees Capital
  • www.equitycapitals.com – Equity Capitals Ltd
  • www.expertdania-investissement.com – Expert Dania Investissement Ltd
  • www.eurobondfx.com – Eurobond Ltd
  • www.euromaxfinance.com – Euromax Finance
  • www.feeltrade.com – JBC-PRO Limited Broker
  • www.finanzasforex.com – Evolution Market Group www.finchmarkets.com / Finch Markets
  • www.forextrada.com – Forextrada
  • www.forextradition.com – Forex Tradition
  • www.ftradition.com / G.M.E. Ltd
  • www.fxbtrade.com – AXA Assets Ltd
  • www.fxcapitalbank.com – Capital Market Limited
  • www.fxcast.com – Surplus Finance SA
  • www.fxcmanagement.com – Fxcmanagement
  • www.fxglcapital.com – Consomatrade Ltd
  • www.fxntrade.com – Genus Group Ltd
  • www.gainsy.com/fr – Gainsy Forex broker
  • www.gcitrading.com – GCI Financial Limited
  • www.gfssecurities.com – GFS Securities Ltd
  • www.globuscapitallimited.com – Globus Capital
  • www.gmtinvest.com – Agles Limited
  • www.haussman-invest.com – Haussman Invest
  • www.hcifund.com – Axa Assets Limited
  • www.ia-patrimoine.com – IAP Ltd
  • www.ibcfx.com – IBC Capital Ltd
  • www.icmtrading.com – iTrade Captal Markets Ltd
  • www.ifx4u.com – The Oklycapital Limited
  • www.ihforex.com – Investment House International
  • www.ikkotrader.com – IP International service
  • Smart Choice Zone Lp – www.toroption.com
  • Fx Breeze – http://fxbreeze.com
  • Nordic Pearl Ltd e Grand Services Ltd, tramite il sito web www.fxginvest.com
  • Bv1 Club Business Development Sas anche tramite il sito internet https://www.Bv1.club
  • Wigmarkets tramite il sito www.wigmarkets.com
  • AvaCrypto tramite il sito internet www.avacrypto.com
  • SolutionsCM Ltd tramite il sito internet www.originalcrypto.com
  • Pay Peq Holdings Oü e Bonum Change Oü, tramite il sito www.toptrade.fm
  • Elrics Brothers Ltd e Sanata Partners Eood, tramite il sito internet www.dax-300.com
  • Dubai Fxm Ltd, tramite i siti internet www.dubaifxm24.com e www.dubaifxm.com
  • Iride S Marketing Int Sim Spa anche tramite il sito www.iridesmarketing.it
  • Xecryptobank tramite il sito www.xecryptobank.com
  • Fxtpremium tramite il sito www.fxtpremium.com
  • Blue Seal Limited, tramite i siti internet www.cac-400.com e www.cac400.com
  • Jedi Marketing ltd, tramite il sito internet www.tixfx.com
  • Investment 4 Futures Limited e Tradesfx Limited, tramite il sito internet www.tradesfx.com
  • Strategic Future Investment Ltd, tramite il sito internet www.master4x.com
  • Sigma Cfd Ltd, tramite il sito internet www.sigmacfd.com
  • Finbdo Ltd, tramite il sito internet www.capitalsbanks.com
  • Capital Tech Ltd, tramite il sito internet www.pbninvest.com
  • Trade Up Ltd e Preseplio Limited, tramite il sito internet www.fgsmarkets
  • Boston Merchant Financial Ltd e BMFN Limited tramite il sito internet www.unitrader.com
  • Bauman Ltd, tramite il sito https://ava.investments
  • TradeBNP, tramite il sito www.tradebnp.com
  • Capital FXG Ltd e Nordic Pearl Ltd, tramite il sito www.forexgrand24.com
  • Thinking Ahead Ltd e Kitano Ltd, tramite il sito www.swisscci.com
  • Madar Partners Ltd, tramite il sito www.axeinvest.com
  • Trade Com Limited tramite il sito www.cryptofxonline.com
  • Rbinary Limited, tramite il sito www.rbinary.com

Questi siti sono tutti legati a società che stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute senza autorizzazione. In pratica si tratta di servizi di investimento che sono forniti senza le previste autorizzazioni segnalati dalla CySEC.

Tutte le autorità di vigilanza di:

  • Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca )
  • Francia (Autoritè des Marchers Financiers – Amf)
  • Irlanda (Central Bank of Ireland)
  • British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc)
  • Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma)
  • Panama (Superintendencia del Mercado de Valores)
  • Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf)
  • Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv)
  • Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc)
  • Slovenia (Slovene Securities Market Agency – Atvp)
  • Norvegia (Finanstilsynet)
  • Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa)

Altro non hanno fatto se non segnalare che alcune società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi lo fanno senza le previste autorizzazioni.

Nello specifico abbiamo:

Broker segnalati dalla FCA

  • Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata;
  • Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572);
  • Patcham Investment Funds – Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277);
  • Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York;
  • Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)​​​​​
  • Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212);
  • Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Broker segnalati da AMF

In questo caso si consideri tutte le seguenti società, le quali stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute ed anche in questo caso senza le dovute autorizzazioni.

  • http://akj-crypto.com;
  • http://bank-crypto.com;
  • https://bcoin-bank.com;
  • https://bit-crypto.net;
  • https://boursebitcoin.com;
  • https://www.crypteo.io;
  • https://cryptobankweb.com;
  • http://crypto-major.com;
  • https://cryptopartnersinvest.com;
  • http://crypto2.bnd-group.com;
  • http://crypto.private-finances.com;
  • http://ecs-solutions.net;
  • http://ether-invest.com;
  • https://krakenaccess.com;
  • http://www.minedecrypto.com.

Broker segnalati da BCSC

  • BitcoinBank (http://bitcoin-bank.io)

Broker segnalati dalla FINMA

  • CryptFund (https://cryptconsult.com), con sede dichiarata a Ginevra.

Broker segnalati dalla Super-intendencia del Mercado de Valores:

  • GreenFileds Capital;
  • Continenatl Bancorp;
  • Aidan Trading Corp.

Broker segnalati dalla KNF

  • Mane Marketing Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
  • Nescom Polska Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
  • Netmore Sp. zo.o., con sede dichiarata a Lublino, Polonia;
  • Seremar Sp. zo.o., con sede dichiarata a Danzica, Polonia;
  • Butrans Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia.

Broker segnalati dalla CNMV

  • Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd (www.fxt24.com)

Broker segnalati dalla SFC

  • Abc123 Group (www.abc-123.co), con sede dichiarata a Hong Kong

Broker segnalati dalla ATVP

  • Qw Lianora Swiss Consulting Sa (www.lianoraswiss.com)

Broker segnalati dalla Finanstilsynet

  • 72option (www.72option.com; www.legalbinaryrobots.com/no).

Broker segnalati dalla Mfsa

  • Shtern Group (www.shterngroup.com).

Broker segnalati dalla CySEC

In merito all’autorità di vigilanza di Cipro, Cyprus Securities and Exchange Commission – Cysec sono stati pubblicati al seguente link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/ una lista di siti web che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni.

Lista broker trading online regolamentati ed autorizzati CySEC – CONSOB

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  • Licenza: CySEC – FCA – ASIC
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  • Licenza: CySEC;
  • Opzioni Forex;
  • Deposito min: 10€.
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  • Licenza: FKTK
  • Forex e CFD
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È possibile anche scegliere di copiare gli altri trader grazie al copytrading. A tal proposito riportiamo quelli che anno fatto registrare le migliori performance.

Tutti gli aggiornamenti e approfondimenti sul social trading sono disponibili all’interno delle nostre guide:

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Plus500 offre inoltre l’opportunità di poter aprire un conto demo gratuito, così potrete esplorare la piattaforma del broker e conoscere da vicino i mercati finanziari con i CFD.

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Come sempre ci sono trader che ne parlano male e trader che ne parlano bene. Noi lo abbiamo analizzato e abbiamo notato che ha tutte le carte in regola per essere definito come un ottimo broker di trading online .

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La lista nera [black list 2020] criptovalute truffa? Avvisi AMF, FSMA, FCA e CONSOB

L’autorità francese governativa AMF e la FSMA belga e la CONSOB che controllano i mercati finanziari hanno pubblicato la loro lista nera criptovalute truffa di alcuni siti web, che in modo illegale chiedono alle persone, in Europa, di investire in criptovalute e beni collegati alle ICO o alle criptomonete.

L’AMF ha sottolineato nella sua pubblicazione che non si può investire in Europa e in Francia in particolare con tali broker o intermediari finanziari, senza che essi siano regolarmente iscritti e facenti parte della lista degli intermediari con licenza come da legge Sapin II.

La non conformità alle leggi europee obbliga gli enti di regolamentazione ad esporre una diffida come già accade per la CONSOB che ogni giorno pubblica, ahimè una serie di diffide a broker che contattano gli europei senza avere nessun permesso, regolamentazione o licenza.

Fai attenzione che le piattaforme registrate CONSOB sono le seguenti:

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Criptovalute la lista nera della Francia dell’ente di regolamentazione AMF e CONSOB

L’AMF e la CONSOB hanno pubblicato i seguenti siti Web nella sua lista nera delle potenziali truffe o non conformità alla legge:

  • http://akj-crypto.com/
  • http://bank-crypto.com/
  • https://bcoin-bank.com/
  • https://bit-crypto.net/
  • https: //www.crypteo.io/
  • https://cryptobankweb.com/
  • http://crypto-major.com/
  • https://cryptopartnersinvest.com/
  • https://krakenaccess.com/
  • http://www.minedecrypto.com

Aggiornamento 25 ottobre 2020 la pubblicazione della diffida della CONSOB e AMF francese:

  • www.01crypto.com;
  • www.admiral-markets.com;
  • www.bitcoin-patrimoine.com;
  • www.bitcoinoie.com;
  • www.bitconeo.com;
  • www.btc-cap.net;
  • www.capital-coventry.com;
  • www.cryptobourse.net;
  • www.cryptofast.net;
  • www.crypto-eco.com;
  • www.crypto-next.com;
  • www.cryptorama-bank.com;
  • www.cryptosone.com;
  • www.cryptosuissecapital.com;
  • www.cryptos-house.com;
  • www.cryptos-investing.com;
  • www.cryptos.solutions.com;
  • www.euro-cryptos.com;
  • www.fair-oakscrypto.com;
  • www.finances-markets.com;
  • www.fundcryptosecure.com;
  • www.ism-capital.com;
  • www.mycrypto-invest.com;
  • www.origincrypto.com;
  • www.save-coins.com;
  • www.solution-invest.com;
  • www.thecryptolimited.com;
  • www.tradezlescrypto.com;
  • www.vendre-achat-bitcoin.com;
  • www.wallet-coins.com
  • www.capitaltradefx.com;
  • www.fargo-global.com;
  • www.hqbroker.com;
  • www.investors-strategy.com/fr/reussir-vos-investissements;
  • www.lh-broker.com;
  • www.lockwoodinv.com;
  • www.cryptoprofx.com;
  • www.interactifonline.com;
  • www.lh-crypto.com;
  • www.stscrypto.com/
  • Bitcoin Revolution tramite il sito internet https://www.bitcoin-revolution.eu (delibera n. 20908 del 2 maggio 2020);
  • BitCoin Code tramite il sito internet https://bitcoin-code.eu (delibera n. 20909 del 2 maggio 2020);
  • The Bitcoin Code tramite la pagina web http://it.thebitcoinscodes.com/ (delibera n. 20910 del 2 maggio 2020);
  • Gmt Crypto (tramite i siti internet www.gmtcrypto.ch e https://gmt-crypto.com ( delibera n. 20898 del 18 aprile 2020 )

Anche l’ente di regolamentazione del Belgio ha pubblicato una lista analoga e ti ricordiamo che la rete degli enti nazionali ha in automatico ripreso questo elenco e ciascun ente come la CONSOB, solo per citarne uno, lo ha pubblicato come diffida.

L’AMF, solo per fare un esempio, ha dichiarato poco tempo fa che le piattaforme e gli intermediari che offrono criptovalute e risorse digitali collegate, devono attenersi alle leggi relative all’autorizzazione per operare sui mercati finanziari, oltre che astenersi dalla pubblicità digitale, come definito dalla legge Sapin II, che proibisce rigorosamente le opzioni binarie e alcuni CFD dall’essere promossi in internet.

Molti lettori ci hanno segnalato il sito CapitalCoinX e al momento non risulta nessuna licenza o regolamentazione nè in Italia, nè in Europa.

Il sito in questione è tradotto in italiano e quindi deve per legge avere una licenza e una registrazione CONSOB che attualmente non ha.

Criptovalute lista nera della FSMA del Belgio

Nelle ultime settimane sono apparse su Internet un gran numero di nuove piattaforme che offrono a tutti di investire in criptovalute.

La FSMA mette in guardia il pubblico perché dietro queste nuove piattaforme, spesso nascondono i truffatori che hanno deciso di nascondere sotto il nome di “criptovalute” le loro truffe pubblicando una lista nera di criptovalute e siti web collegati!

Nelle ultime settimane, molte piattaforme sono apparse su internet.

Tutti usano la stessa storia: dichiarano di offrire la migliore (o una delle migliori) piattaforme di trading che consentano a principianti e professionisti di fare trading di criptovaluta in un istante e con fiducia.

“Investire in criptovaluta con sicurezza. “

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“Investi in valute digitali con fiducia su una delle piattaforme più riconosciute sul mercato. “

“XXX: il trading di criptovaluta è finalmente di facile accesso! “

Alcune di queste piattaforme offrono anche altri prodotti finanziari le cui cripto-valute sono il sottostante: conti di risparmio, con rendimenti presumibilmente garantiti, mandati di gestione o derivati come i CFD.

La FSMA, tuttavia, ha ricevuto numerosi reclami su queste piattaforme di trading presumibilmente attive nel settore delle criptovalute.

I consumatori che vi hanno investito si lamentano in particolare:

di non riuscire a recuperare mai i fondi investiti o, semplicemente, essere senza notizie della compagnia con cui hanno messo i loro fondi.

“Ho contattato il gruppo XXX tramite un annuncio su Facebook tramite il quale ho lasciato le mie informazioni di contatto. In seguito, un collega mi ha chiamato e mi ha spiegato il loro metodo di lavoro . mi ha poi spiegato che al momento c’era un buon affare e che avrebbe potuto raddoppiare il mio investimento se avessi investito in il più presto possibile. Mi sono lasciato tentare e ho fatto un trasferimento (. ) Il collaboratore è diventato più evasivo ed è diventato difficile averlo al telefono. L’ultima volta, mi ha detto che il mio file sarebbe stato chiuso e riceverò le vincite. (. ) Ad oggi, comunque, non ho ancora ricevuto nulla.”

“Ho investito tramite una piattaforma (XXX) tramite un cosiddetto accordo (agreement). Quando ho chiesto i miei soldi indietro, me lo hanno promesso per una certa data. Tuttavia, non ho mai ricevuto nulla e ora, mi hanno rimosso l’accesso. “

“L’account è stato chiuso e [un] accordo [per un] rimborso completo del mio investimento (. ). Da allora, non ho ancora ricevuto nulla sul mio account nonostante diverse email. “

In questi casi è una truffa sugli investimenti pura e semplice.

Al fine di evitare tali truffe, la FSMA invita gli investitori a essere molto cauti e li consiglia di rimanere attenti a qualsiasi prova di frode sugli investimenti.

Lei formula alcune raccomandazioni:

controllare sempre l’identità dell’azienda (identità sociale, paese di regolamentazione, ecc.).

Se una società non è chiaramente identificabile, non le può essere accordata alcuna fiducia.

Fai attenzione anche alle società che dichiarano di avere l’approvazione delle autorità di regolamentazione e ti riferiscono a tali approvazioni.

Questa tecnica è comune. Tuttavia, questo è spesso il furto di identità.

Fai attenzione anche se questa azienda o il sito web di questa azienda esiste da poco tempo. Questo è spesso il caso di queste piattaforme di trading criptovalute, che hanno generalmente meno di un anno.

Chiedi sempre all’altra persona informazioni chiare e comprensibili e rimani critico su queste informazioni.

Molte piattaforme di trading in criptovaluta promettono rendimenti garantiti o protezione dell’intero capitale.

Tali promesse nel settore delle criptovalute sono, tuttavia, illusorie! Inoltre, se un’offerta è fraudolenta, l’assicurazione promessa è altrettanto una truffa.

Infine, fai attenzione alle (promesse di) vincite su tutte le proporzioni.

Quando una resa o guadagno, sembra troppo bello per essere vera, è davvero spesso irreale.

La FSMA ha stilato un elenco di piattaforme di trading di criptovaluta su cui ha ricevuto richieste / reclami da parte dei consumatori e trovato prove di frode.

Ecco i siti illegali indicati dal FSMA belga e la lista nera:

  • www.01crypto.net
  • www.btc-cap.com
  • www.capital-coins.com
  • www.coinquick.net
  • www.cryptavenir.com
  • www.crypto-banque.com
  • www.crypto-infos.com
  • www.cryptos.solutions
  • www.cryptos-currency.com
  • www.ether-invest.com
  • www.eurocryptopro.com
  • www.finance-mag.info
  • www.gme-crypto.com
  • www.gmtcrypto.com
  • www.gmt-crypto.com
  • www.good-crypto.com
  • www.mycrypto24.com
  • www.nettocrypto.com
  • www.patrimoinecrypto.com
  • www.ydconsultant.com

L’AMF e le criptovalute la lista nera (black list)

L’ente di regolamentazione francese, italiano e belga, ritengono inoltre che i contratti di criptovaluta siano dei derivati, indipendentemente dalla specifica criptovaluta in questione.

Di conseguenza, tutte le piattaforme online che offrono derivati di criptovalute devono essere regolate dalla MiFID II, che richiede l’autorizzazione e una licenza per operare, oltre che tutta una serie di adempimenti di regolamentazione che sono stati messi in piedi per proteggere il consumatore.

La pubblicità di ICO e criptovalute è severamente vietata sia in Francia che in Belgio.

Quindi non abboccarci e leggi sempre le opinioni e le recensioni e domanda sempre nei forum cosa ne pensa la gente.

Il mese scorso, il ministro delle finanze francese e il ministro delle finanze tedesco hanno firmato una lettera insieme ai ministri delle finanze del G20, in cui affermano che la criptovaluta non è solo rischiosa per gli investitori, ma anche minaccia la stabilità finanziaria globale a lungo termine.

All’inizio di questa settimana, le relazioni interne hanno dichiarato che Francia e Germania vogliono presentare una proposta congiunta per proporre una rigida regolamentazione del cripto-mercato.

Le proposte dei paesi europei si concentrano sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché sulla protezione dei consumatori.

Vogliono anche proporre delle regole per impedire alle banche di offrire criptovalute.

Tuttavia, si dice che la Francia è in minoranza in Europa ed è improbabile che riceverà molto aiuto nei suoi sforzi contro le valute virtuali.

Società che stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute senza autorizzazione segnalati dalla CySEC:

  • boursebitcoin.com
  • crypto2.bnd-group.com
  • crypto.private-finances.com
  • ecs-solutions.net
  • ether-invest.com
  • krakenaccess.com
  • www.minedecrypto.com
  • BitcoinBank
  • CryptFund
  • GreenFileds Capital
  • Continenatl Bancorp
  • Aidan Trading Corp
  • Mane Marketing Sp. zo.o.
  • Nescom Polska Sp. zo.o.
  • Netmore Sp. zo.o.
  • Seremar Sp. zo.o.
  • Butrans Sp. zo.o.
  • Bfb Marketing Ltd – Fxt24 Ltd
  • Abc123 Group
  • Qw Lianora Swiss Consulting Sa
  • 72option
  • Shtern Group

Come si evitano le truffe di criptovaluta o TRUFFA COIN? (VIDEO)

Il modo più semplice per evitare le TRUFFA COIN è rimanere a casa, spegnere il PC e non giocare con i tuoi sudati soldi.

Ma se sei determinato a investire nel mondo alquanto rischioso della criptovaluta, ci sono alcune truffe comuni di cui dovresti essere a conoscenza.

C’è un momento sicuro per investire in Bitcoin o Ethereum ?

Ci sarà sempre un rischio quando “investiamo” in Bitcoin, Ethereum o in qualsiasi altra forma di criptovaluta.

Ecco 5 truffe comuni e come scoprirle senza ombra di dubbio.

A) Exchange e borse di criptovalute senza regolamentazione

La popolarità esplosiva di Bitcoin e altri altcoins ha visto un enorme aumento nella nascita di exchange e borse di criptovaluta.
Tutti vogliono la tua attenzione e le commissioni di transazione che ti verranno chieste con la gestione dei tuoi acquisti.

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Tuttavia, non ci sono molti exchange di criptovaluta senza licenza completamente affidabili.

Qua sta la differenza. Devi sempre fare riferimento alla piattaforma che ha una regolamentazione in Europa.

Se sei completamente nuovo alla criptovaluta, potresti non aver sentito parlare di Mt. Gox. Si trattava di una prima criptovaluta che a un certo punto rappresentava oltre il 70 percento di tutte le transazioni di Bitcoin in tutto il mondo.

Una mattina, a febbraio 2020, il Mt. Gox ha sospeso il trading. In seguito è emerso che 850.000 Bitcoin erano stati rubati (valutato a $ 450 milioni al momento, oltre $ 3,5 miliardi – sì, hai letto bene!).

Circa 200.000 sono stati recuperati e restituiti al sito e ad alcuni utenti.

l punto è che fidarsi delle persone in un mondo interamente digitale è estremamente difficile, specialmente se non è possibile verificare o verificare ciò che sta avvenendo dietro le quinte.

Un breve elenco di borse exchange affidabili

Non vogliamo diffondere paure senza offrirti qualche buona notizia: ci sono degli ottimi exchange là fuori. Questo elenco è in linea con le opinioni e le recensioni di molti utenti che scambiano e negoziano criptovalute ogni giorno:

  • Coinbase : supporto per Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
  • eToro : supporto wallet eToroX e trading a margine
  • Kraken : supporto per Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero e altri altcoin popolari. Anche alcuni piccoli altcoin, come Augur e Stellar Lumens.
  • Bittrex : supporto per quasi tutte le monete a cui puoi pensare e di cui non hai mai sentito parlare. Il supporto può essere lento, ma utile.
  • Cryptopia : supporto per un numero ridicolmente grande di monete, presenta anche una tassa di transazione estremamente bassa.
  • Plus500 : trading CFD su asset sottostanti criptovalute
  • IQ Option : multi piattaforma dove poter comprare criptovalute e speculare con CFD
  • AvaTrade : speculazione e negoziazione di CFD
  • Markets.com : speculazione con il future del Bitcoin
  • Trade.com : piattaforma dove poter speculare con CFD
  • Investous.com : piattaforma dove poter speculare con CFD

Esegui i tuoi test e prove, prima di mettere qualsiasi quantità di Bitcoin o Altcoin in un Exchange Borsa.

Evita di lasciare le tue criptovalute in una borsa, ma trasferisci quelle monete in un portafoglio offline alla fine della giornata: ci vuole solo un po’ di tempo per rimandarle a una borsa per fare trading.

B) Schema Ponzi e schemi piramidali

Nella primavera del 2020, una società con sede a Mumbai, denominata OneCoin, stava consegnando un piano di vendita ad una stanza di investitori. I funzionari di polizia finanziaria indiani hanno fatto irruzione all’incontro, arrestando infine 18 rappresentanti OneCoin per aver gestito uno schema Ponzi basato sulla criptovaluta.

Al momento del loro arresto, OneCoin aveva già trasferito oltre $ 350 milioni tramite un processore di pagamento.

Gli investitori sono stati ingannati da una combinazione di entusiasmo, mancanza di conoscenza della tecnologia di fronte a loro e molta copertura mediatica positiva (sia del progetto che dei prezzi di criptovaluta).

Un sacco di gente ha perso molti soldi.

Ma la criptovaluta sta creando nuove truffe, usando il gergo e la tecnologia di cui la maggior parte della gente non ha mai sentito parlare.

Persino cogliere le basi della tecnologia blockchain e dei contratti intelligenti è difficile per i profani e principianti.

C) Pump and Dump che significa “Pompa e scarica subito dopo”

Molti importanti esperti finanziari hanno anche dichiarato la criptovaluta come una truffa.

Mentre alcuni paragonano il Bitcoin ad altri investimenti rifugio, come l’oro, altri ritengono che sia solo il paradiso di uno speculatore, truffatore che prima carica bene il prezzo del bene o azione (fase pump) e poi vende tutto e e fa crollare il mercato (fase dump).

Bitcoin ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 145 miliardi.

Sarebbe molto difficile manipolare direttamente il prezzo. Ma gli altcoin più piccoli sono estremamente vulnerabili a un pomp e dump standard.

In molti modi, le migliaia di altcoin più piccoli hanno preso il posto delle strategie sulle penny stocks, anche se con un vantaggio tecnologico. Inoltre, ci sono diversi gruppi dedicati a questa pratica esatta.

Hanno un voto mensile per scegliere un altcoin con una piccola capitalizzazione di mercato e colpiscono duro.

C’è un bel film che ti può spiegare come funziona il sistema Pump and Dump, si chiama Gold la grande truffa:

. quando qualcosa sembra troppo bella per essere vera. purtroppo è una fregatura.

In questo film i protagonisti creano una vera bufala sul fatto che una società mineraria ha trovato l’oro in una zona remota del mondo.

E cosa fanno per guadagnarci un sacco di soldi?

Pompano l’aspettativa di aver trovato un enorme giacimento d’oro per “pompare” letteralmente il prezzo delle azioni della società mineraria per poi venderle velocemente e realizzare un capitale pazzesco.

Alla fine chi ha comprato le azioni si accorge che hanno fatto “pump and dump” e li denuncia alla polizia, ma hanno già fatto sparire i soldi!

Così molti truffatori operano con le criptovalute e il bitcoin, pompano per far salire il prezzo e poi vendono di colpo.

Qui sotto l’avvertimento della CONSOB sul fenomeno del Pump and Dump legato al CORONAVIRUS:

D) ICO truffa

Initial Coin Offerings (ICOs) sono le IPO del mondo delle criptovalute. Le startup di criptovaluta creano offerte di monete iniziali per aumentare considerevoli quantità di denaro. Tuttavia, molti di loro sovrastimano enormemente il valore della loro startup. Altri sono semplicemente schemi elaborati di “pump and dump”.

La Securities and Exchanges Commission (SEC) è estremamente diffidente nei confronti delle Ico.

È opportuno evitare di investire o avere a che fare con una società se:

C’è una mancanza di informazioni accurate o aggiornate di un’azienda.

Le domande riguardano l’accuratezza delle informazioni disponibili al pubblico, compresi i comunicati stampa e la copertura dei media.

Ci sono pratiche commerciali discutibili, come insider trading, manipolazione del mercato e altro ancora.

Ovviamente, questo in realtà non protegge sempre i potenziali investitori dalle truffe degli ICO, come abbiamo visto in precedenza la stessa truffa con OneCoin. A causa della popolarità del mercato che circonda gli ICO, e del potenziale di grandi profitti a breve termine, molti truffatori stanno tentando di trarne profitto.

ICO bannate e vietate

Anche le ICO hanno fatto notizia dopo che sia la Cina che la Corea del Sud hanno preso provvedimenti per vietarli.

La commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud ha affermato che le istituzioni e le persone che conducono affari in relazione ad un ICO dovrebbero andare in prigione.

Questa mossa arriva dopo che il governo cinese ha bandito tutti gli Ico, definendoli “raccolta fondi illegale”.

La Cina è anche preoccupata per il fatto che la criptovaluta possa dare potere ai suoi cittadini.

La valuta anonima decentralizzata sotto forma di ICO (e di altri altcoins) potrebbe facilmente “interrompere il loro ordine sociale”.

La Cina ha precedentemente vietato l’attività legata a Bitcoin e criptovaluta, causando un crollo sui mercati globali.

E) Coin che semplicemente non esiste

Nell’agosto del 2020, la polizia della City of London ha chiuso un “business criptovaluta” che chiamava direttamente le persone per vendere una moneta digitale falsa.

Le vittime furono chiamate e persuase ad acquistare criptovalute inesistenti.

Nove vittime si sono fatte avanti e hanno denunciato con perdite combinate superiori a £ 150.000.

L’uomo che presumibilmente ha inventato la truffa ha usato un indirizzo di Londra centrale, nel centro finanziario, per convalidare l’autenticità della truffa.

I veri investitori non ti chiameranno mai per offrire un’opportunità, che sia una criptovaluta o meno.

Se si riceve una chiamata per chiedere di partecipare ad un investimento in un progetto, annota sempre il nome del chiamante, il nome e l’indirizzo della società e metti giù il telefono.

La prossima chiamata la devi fare alla polizia e denunciare chi ti ha chiamato.

Un’altra minaccia crescente viene dai social media.

I più importanti profili di società di criptovalute vengono clonati da impostori su Twitter e Facebook.

Le pagine di truffa contattano direttamente le persone, chiedono investimenti nel loro progetto o di comprare Bitcoin o Ethereum a prezzi scontati.

La FCA obbliga a richiedere la licenza ai broker di criptovalute

In una dichiarazione rilasciata dalla FCA (ente di regolamentazione inglese dei mercati finanziari), l’agenzia ha annunciato che tutte le società che desiderano fornire derivati di criptovaluta devono richiedere un’autorizzazione ufficiale per farlo.

L’annuncio arriva mentre l’FCA cerca di chiarire la sua posizione quando si tratta di derivati di criptovaluta.

Secondo la dichiarazione ufficiale, tutte le società che offrono – o desiderano offrire – servizi collegati ai derivati di criptovaluta devono rispettare tutte le regole FCA e qualsiasi regolamento UE “direttamente applicabile”.

La dichiarazione dice:

È probabile che l’intermediazione, l’organizzazione di transazioni, la consulenza o la fornitura di altri servizi che equivalgono a attività regolamentate in relazione a derivati che fanno riferimento a criptovalute o token emessi attraverso un’offerta di moneta iniziale (ICO), richiederanno l’autorizzazione da parte della FCA.

I prodotti e i servizi che devono avere una licenza e regolamentazione dei derivati della criptovaluta includono:

  • contratti di criptovaluta per differenze (CFD)
  • futures di criptovaluta
  • opzioni di criptovaluta

La FCA osserva che le criptovalute non sono regolate dall’agenzia purché non facciano parte di altri prodotti o servizi regolamentati. È una distinzione importante, per timore che la sentenza venga interpretata erroneamente come un invito generale alla regolamentazione obbligatoria.

Quali prodotti sono realmente regolamentati?

Mentre i derivati di criptovaluta – che possono essere classificati come “strumenti finanziari” ai sensi della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari II (MIFID II) – rientrano nella definizione dell’agenzia di un servizio o prodotto regolamentato, le criptovalute non lo sono.

Non esiste attualmente un quadro legale che permetta alla FCA di sorvegliare ufficialmente la distribuzione delle valute digitali.

Ciò significa che le società che offrono servizi legati all’acquistare, vendere e scambiare criptovalute per proprio conto molto probabilmente non saranno influenzate dalla nuova sentenza.

La FCA avverte anche che le ICO “possono o meno rientrare nel perimetro di regolamentazione FCA” a seconda della natura dei token emessi.

Nonostante i tentativi dell’agenzia di chiarire la sua posizione sulle criptovalute e sui prodotti correlati, nebulose qualificazioni come “probabile” e “può o non può” lascia un margine di incertezza.

Per questo motivo, l’FCA raccomanda alle imprese di richiedere la consulenza di un esperto se non sono affatto sicuri che necessitino o meno dell’autorizzazione ai sensi della nuova sentenza.

La dichiarazione è chiara su un punto saliente, tuttavia:

È responsabilità delle imprese assicurarsi di disporre dell’autorizzazione e dell’autorizzazione appropriate per svolgere attività regolamentate.

Se la vostra azienda non è autorizzata dalla FCA e offre prodotti o servizi che richiedono l’autorizzazione, si tratta di un reato. Le società autorizzate che offrono questi prodotti senza l’autorizzazione appropriata possono essere soggette a misure di chiusura forzate.

Leggi e difenditi dalle ultime truffe di marketing e arricchimento rapido bufala:

Le criptovalute sono una truffa?

No, non proprio, ma qualsiasi tecnologia super popolare sta attirando individui senza scrupoli. Soprattutto quello che comporta denaro facile, alti rendimenti e l’anonimato per i truffatori.

La chiave per stare al sicuro nel mercato delle criptovalute è la ricerca. Ci sono sempre persone sfortunate che cadranno vittime di frodi e truffe. Le cose che sembrano troppo belle per essere vere probabilmente lo sono eccome.

Non cascarci e se decidi, dopo aver fatto decine e decine di controlli, di operare con le criptovalute, allora ricorda, inizia in piccolo e investi solo ciò che puoi permetterti di perdere, sempre.

Lascia qui sotto le tue opinioni e i tuoi commenti su potenziali truffe o semplicemente richeiste di informazioni.

Qui sotto gli ultimi siti web e piattaforme oscurate dalla CONSOB.

Ti ricordiamo che a partire dal 2020 la CONSOB può richiedere l’oscuramente dei siti web in Italia grazie al decreto crescita.

Aggiornamento 27 gennaio 2020.

  • Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com)
  • Ks-securities (www.ks-securities.com)
  • Local Trader e LibraMarkets (www.localtrader.app, www.libramarkets.com)
  • RMT 500 Ltd (www.rtm500.com)
  • Tradepoint Systems Ltd(www.atlantika.io)
  • RL Ltd ( www.royaltd24.com).

Aggiornamento 10 febbraio 2020.

  • Trade Com Limited (sito internet https://fxonspot.com)
  • cryptobase (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life)
  • GotechFX (sito internet https://gotechfx.com)
  • Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc)
  • GAM Group Ltd – MarketsFX (sito internet https://www.marketsfx.it)
  • Honest Capital Ltd (sito internet www.profx247.com).

Aggiornamento 17 febbraio 2020.

  • Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (sito internet https://avainvestmentsgroup.com)
  • FM Solutions Group Limited (sito internet www.swissfxuk.com)
  • Fintrade Limited (sito internet https://plus500cy.com)
  • Premium Solutions Ltd (siti internet www.thepremiumbrokers.net)
  • VetoroBanc e Vetoro, Inc. (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc)
  • Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.com).

Aggiornamento 24 febbraio 2020.

Di seguito l’elenco delle società e dei siti oscurati dalla CONSOB:

  • Kronosinvestit Ltd (sito internet www.kronosinvestit.co)
  • Tfx25 (sito internet https://tfx25.com)
  • Marketsbull Ltd (sito internet www.marketsbull.com)
  • Royalbanc (sito internet https://royalbanc.io)
  • Pro Star (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com)
  • EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com)

Aggiornamenti in continuo non appena vengono pubblicati dalla CONSOB.

Gianni (mercoledì, 04 dicembre 2020 12:27)

E LIC World come lo mettiamo? E´ uguale a liracoin o diverso?

Andrea Dodaro (venerdì, 06 dicembre 2020 12:55)

buonasera, ho degli aggiornamenti molto importanti su capitalcoinx, mi chiamo Andrea Dodaro. la società è truffaldina, io sono entrato in società il giorno 17 luglio 2020, perchè volevo un conto gestito e mi era stato offerto l’ausilio di un account manager che mi avrebbe aiutato e mi avrebbe fatto guadagnare con delle operazioni spot. inizialmente i ritiri erano precisi e le operazioni erano in guadagno, così ho incrementato il conto e mi sono fatto portavoce, spendendo il nome della società, consigliandola ad amici, poichè mi erano stati offerti bonus prelevabili, insomma avevo attivato il mio portafoglio clienti. ho fatto 3 prelievi, specchietto per le allodole, e ho fatto investire nella società tramite amicizie più di 80000 euro. per farla in breve, la società utilizzail metodo dello schema ponzi, nel senso che tu puoi riprendere il denaro solo se porti le persone ad investire, tramite il sistema dei nuovi che pagano i vecchi, ma il giochetto ovviamente finisce quando non porti più dentro nessuno e quando non entra piu denaro nuovo. le operazioni invece non sono reali, il giochino finisce con delle operazioni aperte senza la tua autorizzazione in profondo rosso, nonostante ci siano state richieste di prelievo antecedenti denegate, cmq per ogni cosa ne risponderanno non solo a me, ma alle autorità competenti, per quanto riguarda me, sono direttamente contattabile su fb dove vi fornirò ogni singola prova di tutto ciò che stò affermando, sono iscritto come ANDREA DODARO, ho la foto con un giubbino dorato, per ogni cosa potete contattarmi lì. non voglio assolutamente che mietano altre vittime, e se non basta, passerò la mia vita a combattere tutto questo, ma non solo su capitalcoinx,bensì ogni forma di truffa online

Utente Anonimo (giovedì, 12 dicembre 2020 16:30)

Vorrei rispondere a Gianni che chiedeva di Lic. Sono entrato nel progetto da poco, non per via del guadagno che dicono possa fruttare, ma per il progetto in se. Lo sviluppo di un coin, il Lic, serve solo per sostenere economicamente l’applicazione Lic, che permetterà di pagare con qualsiasi valuta a commissione minima.
Al momento ho acquistato, non investito attenzione, un pacchetto di monete Lic e non ho sfruttato il referral. Da quel che ho visto mi è possibile prelevare senza referral, il che mi porta a capire che non è la tipica truffa in giro.
Il progetto è solido, ci sono incontri, regolamenti, white paper ed eventi e non mi sento definirlo truffa finché non si dimostrerà come tale.

Anonimo (venerdì, 24 gennaio 2020 07:52)

Confermo quanto riportato da Andrea su capitalconix, un’esperienza da incubo.

Tiziano (martedì, 31 marzo 2020 11:59)

Arrivati ormai ad aprile avete aggiornamenti su LIC World, ora diventato WEWE Global?
Grazie.

Donato (giovedì, 02 aprile 2020 18:52)

Wewe global ? Esperienze ?

Sim (domenica, 05 aprile 2020 05:54)

Fabio (domenica, 05 aprile 2020 08:37)

Wewe.global e in espansione hanno aderito 70.000 persone e un progetto valido a mia vista ha le carte i. Regola e in piedi da più di un anno con zoom ogni giorno sul progetto

Nicola (sabato, 18 aprile 2020 08:25)

Wewe global . Un gruppo in espansione coi soldi di alcuni dei 70.000 persone questo è vero . ma ognuno sta nel gruppo pagando un minimo di 100.00 euro per avere delle applicazioni. c’è gente che sta pagando 300,00 euri. 500,00 euro. anche 1.500,00 o 3.500,00. non so se è una cosa lecita anche perché la consob ancora non sa niente di tutto cio

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